Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №2: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность.».
Принятое решение:
2.1. Внести изменения в решение Наблюдательного совета ПАО «ВМТП», принятое 17.11.2022 по вопросу №1 повестки дня (Протокол №22 от 18.11.2022), в части п.п.2.1 – 2.2. Приложения №1 согласно Приложению №2 к Протоколу.
2.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» или уполномоченному им лицу обеспечить заключение и исполнение сделки на условиях, указанных в Приложении №2 к Протоколу.
Сведения об условиях сделки:
Вид сделки: договор возмездного оказания услуг.
Стороны сделки: ПАО «ВМТП» - компания, ООО «СЦФ» - СЦФ.
Предмет сделки: оказание сервисных услуг.
Цена сделки: цена имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок, заключенных ранее, не более 4 338 817 тыс. рублей, включая НДС, что составляет 4,1% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчётности ПАО «ВМТП» по состоянию на 30.06.2023 (всего 105 015 446 тыс. рублей).
Срок договора: договор вступает в действие с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2023 г., и действует по 31 декабря 2023 года, а в части осуществления расчетов – до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме. По окончании срока действия настоящего Договора, такой договор может быть продлен по взаимному согласию сторон путем заключения соответствующего Дополнительного соглашения.
Прочие условия Договора возмездного оказания услуг определяются Сторонами самостоятельно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2023 г., №20.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №266 от 24.05.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 08.09.2023г.